保险支公司营业用房项目自查整改情况汇报

**保险支公司营业用房项目自

查整改情况汇报

根据省公司《关于开展基层营业用房项目专项自查整改工作的通知》（**人险*函笺[2020]4号）指示精神，按照《关于**省分公司基层营业用房管理的审计意见》（**人险审意〔2020〕15号）的整改建议和工作要求，对我公司营业用房购建项目进行了自查整改，现将具体情况汇报如下。


一、统一思想，提高认识，统筹安排，确保自查工作保质按时完成


经理室对此项工作高度重视，召开各部门专门会议，深刻领会文件精神。在统一大家思想认识的基础上，严格落实责任，对营业用房购置等方面开展全面自查，确保各环节检查到位，做到不留死角，杜绝流于形式和走过场等现象的发生。按照方案要求，此次自查整改工作具体由公司综合部负责，在自查的同时要及时做好总结工作，对发现的问题要如实、准确、全面地向经理室作汇告，并按照标准逐一加以整改。


二、基本情况及自查依据


从1996年产寿险分业以来，我公司一直采取租用办公用房营业。随着业务的不断发展，原办公用房紧张状态日益严重，制约和影响了公司业务的持续、健康发展。为此，公司经过集体办公会议讨论后，决定于2016年6月起正式向上级公司提出了关于购置营业用房的请示报告，并根据自身工作实际和上级有关要求，提供了多处可作为购置对象的商品现房以供上级参考。经过一系列请示、报告、实地调研和相关论证，按照规范的购房操作流程，公司最终于2017年8月25日与甲方正式签订了《购房合同》，并于当年12底正式装修完毕开始正式办公运营。


为确保购置项目的合规和合法性，根据上级公司有关房地产管理办法、基建档案管理办法、集中采购管理办法、集中采购工作流程管理规定以及“三重一大”制度和“两个议事”规则等相关规定，我部于3月13日起对现已购置并投入使用的办公用房展开了全方位的自查工作。


三、自查及整改情况


在自查过程中，我们上级下发的《营业用房购置项目档案清单》档案文件的时间逻辑和操作流程为主线，从相关资料收集到形成请示、上级审核、调研、再上报、再审核，进行报批手续，到最后逐级申报通过等各流程环节一一进行了对照检查。从整体看，我公司购房流程合规、合同管理符合逻辑，权证档案管理规范，不存在违规操作现象。


1.项目购建的合规性


（1）项目执行


我们从项目立项、不动产投资报告、集中采购、工程款支付等方面入手进行严格自查，重点包括批复的项目用途、购置面积、购置金额等，从自查结果看均未发现有违规现象，执行结果也不存在偏差问题。


（2）营业用房使用的合规性


严格按照有关标准全面梳理了购房申请、调研、谈判、审批、签订合同等流程的合规性。从整体看此次购置的相关资料较为完备，不存在对外出租的情况，公司搬迁时间也正好是原租赁办公用房到期之时。


（3）合同签订


通过自查，我公司购房合同主要内容与不动产投资报告批复保持一致，具体包括购房的坐落位置、建筑面积、投资总金额、出卖人名称等。


整体看，合同内容规范完整，表述详尽准确。如：明确了收房标准、交接程序、移交清单、权属证办理时限、与合同争议的解决办法等条款等。同时我们还对购置房屋土地使用权剩余年限、土地性质进行了全面核实，全部符合合同要求。但由于受甲方房屋开发存量大、人事变动等多种因素影响，导致到目前我公司所购房屋还未取得房屋所有权证。


2.装修管理的合规性


从整个装修项目的流程看，基本执行到位，实施过程合规；装修合同主要内容明确完整，合同约定条款也得到了严格执行；装修费用真实，不存在挤占、挪用或虚列装修费用的现象；装修项目也符合集中采购和集体决策的管理要求，并履行了相关审批程序。


一是从工程竣工验收报告看，报告所涉及的装修项目金额、地点、面积、完工时间等信息与批复文件一致。二是查阅了公文管理系统中涉及装修工程的相关文件和印章使用资料，重点检查了组织施工、竣工验收及交付使用、竣工结（决）算等各流程及审批情况，未发现违规事项；三是查看了装修项目中达到集中采购条件的事项，从检查结果看均采取了必要的采购程序招标程序，且不存在围标、串标、虚假招投标的情况。四是对属于“三重一大”事项的，通过查看相关资料中的会议记录情况，均未发现问题。五是在实际执行过程中，全部按照工程进度及合同约定支付了工程款，项目竣工决（结）算自查完成之前，累计工程进度款支付比例也未超过合同总价的80%。


3.档案管理


到目前，公司基建项目资料收集基本完整，并已全部上交上级分公司综合部，对有短缺资料的也采取了相应的完善措施，如重新补充材料、开据相关证明等。但由于部分档案资料还存在不足之处，还需进上一步完善，存在至今还未将基建档案移交给省公司保管。


四、问题整改


从此次自查结果看，我部主要存在两个问题：一是到目前还未取得房屋所有权证。二是档案还未正式移交省公司档案管理部门。针对以上问题，公司已采取相应措施，并责任到人加以落实。到目前，我部已与合同甲方再次进行了沟通协调，办理房屋所有权证所需资料也已基本完善，正在顺利办理之中，相信很快就能发证；还有档案移交的问题，我部也已加派人手按照标准对所有资料进行全面的核实和完善，正在加快办理移交手续。


总之，通过此次自查工作，进一步完善了公司购房项目的合规性，找出了存在的问题和不足，并已采取相应措施确保各个问题得以尽快解决！


                              **县支公司


                            二0二0年三月十日














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